La mayoría de los analistas no entiende por qué el juez Casanello no detuvo al hijo de Báez ni al de Pérez Gadín, porque todos pensaban que Lázaro Báez se convertiría en arrepentido e implicaría a la ex presidente a…
FORMULA DENUNCIA – MEDIDA URGENTE, SOLICITO SE INTERVENGA y CONFISQUE JUDICIALEMENTE LAS SOCIEDADES COMPROMETIDAS EN ESTA CAUSA Señor Juez Federal: Dr. Luis Osvaldo Rodríguez JUAN RICARDO MUSSA, por derecho propio y en nombres de todos los Argentinos y en representación…
En resultados de la encuesta: disparidad de criterios de supervisores y falta de coordinación de organismos públicos; 72% de encuestados considera que las causas penales por lavado de dinero que se tramitan en Argentina se inician por una investigación de…
La unidad de prevención del lavado moldava investiga la trama de 19 empresas, negocios y préstamos ficticios cruzados entre empresas que servían para blanquear el dinero. Las demandas en tribunales servían para legitimar el dinero que era transferido en ejecución…
La desesperación de la familia Kirchner por cerrar la “causa Hotesur”, los lleva a cometer hechos sin ningún tipo de resguardo ético. Fracasado el intento de Romina Mercado, ahora es el socio de Máximo Kirchner, el que pide que la…
Francisco Barillari, alias Franco, lavador de dinero a través Costa Chubut S.A. Imagen gentileza Revista Puerto. En el 2008, Franco Barillari presentó su pesquera en convocatoria. Dejó a su suerte a miles de trabajadores precarizados, a quienes manipuló a través…