Es necesario que los jueces Martínez Di Giorgi, Servini de Cubría, Casanello, Ercolini, Torres y Bonadío tomen en serio la conexión internacional

Jorge Luis VitaleLa declaración de Fariña confirma todo este recorrido y las firmas involucradas.

El juez Valenti, de Uruguay, pidió la extradición de Vandenbroele por lavado de dinero en la causa Ciccone. Luego pedirá lo mismo sobre otros procesados. Y esta causa de extradición se tramita en la Argentina, para que los imputados deban trasladarse en este caso a estar a derecho en Uruguay y próximamente en Suiza y España.

Esto demuestra la actividad que está realizando la justicia internacional y luego sigue la causa que se encuentra tramitando en España. Fueron procesados el ex vicepresidente de la República Amado Boudou y otros. Pero, a su vez, faltan más funcionarios y la conexión internacional.

Si bien la causa se va encaminando a otros funcionarios, entre ellos, el director de la AFIP y la presidente de la Casa de la Moneda, aún faltan más funcionarios y, además, la conexión de la ruta de dinero con los jueces internacionales, que hasta la fecha se ignora. Queda pendiente la UIF, el Banco Central y más funcionarios del Ministerio de Economía.

En la causa contra el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por el caso Ciccone, los fiscales no actuaron de oficio y los jueces que intervinieron -inclusive el actual- tuvieron dudas en activar este procedimiento. Fueron las investigaciones periodísticas en sí mismas las que avanzaron sobre el tema. Y hoy nos encontramos ante una situación muy especial: no sólo que están acreditados y probados todos los hechos de violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, sino que existen jueces en Uruguay, España y Suiza que han investigado la conexión con esta causa y la forma y modo en que se ha generado el dinero a través de rutas de lavado de dinero.

La importancia de esta causa está también en la valentía de testigos que afrontaron amenazas sin aflojar: Laura Muñoz, ex de Vandenbroele; Guillermo Reinwick, familiar de los Ciccone, y el que fue funcionario de Economía, José Capdevila, que se exilió por la inseguridad.

Hay que recordar, además, que en abril de 2012 el gobierno, por esta causa, echó al jefe de los fiscales, Esteban Righi, y apartó al juez a cargo de la investigación, Daniel Rafecas, por pedido de José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou.

En Uruguay, España y Suiza, ya fue pedida la indagatoria de Vandenbroele. Y ahora, la extradición. Lo motiva la conexión que existe entre todas las empresas off shore y el caso Ciccone, al haber utilizado las mismas rutas de lavado de dinero y fuga de capitales.

Es por eso que los jueces internacionales reiteran desde hace varios meses sus molestias porque la Justicia argentina no responde a los pedidos de informes acerca de esos datos, que vinculan a los citados cuatro países con la causa Boudou-Ciccone. La contestación a estos exhortos es una tarea pendiente en la causa. En estas causas les hice saber a los jueces intervinientes las relaciones que existen, y las empresas que intervinieron.

Ahora la acción judicial deberá acelerarse, para llamar a indagatoria a más funcionarios.

ESPAÑA

El juez Pablo Ruz investiga el caso Gurtel de lavado, que ya llevó a la cárcel al tesorero del gobernante Partido Popular, José Luis Bárcenas. Boudou y el presidente español Rajoy están vinculados a la misma empresa lavadora P.T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa.

Ésta es la empresa off shore con oficinas insignificantes en Madrid y Montevideo, que recibió los fondos para la compra de Calcográfica Ciccone.

URUGUAY

El juez Néstor Valenti investiga la causa sobre la corrupción y su relación con la denuncia que se tramita en la Argentina contra el vicepresidente Boudou por el caso Ciccone. Así, el juez y el fiscal de la causa comenzaron a investigar la empresa P. T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa, radicada en Montevideo. Esta empresa giró los fondos por intermedio de Dusbel S.A. para The Old Fund, que presidía Vandenbroele, comprar Ciccone Calcográfica y está citado a indagatoria para la primera semana de agosto Vandenbroele, que no puede justificar 50 millones de dólares.

SUIZA

El juzgado de Quinta Denominación investiga el dinero enviado desde Uruguay, proveniente de la Argentina.

Con todas estas investigaciones internacionales, podríamos llegar al descubrimiento de los verdaderos titulares de estas empresas off shore y a los verdaderos actos de corrupción, ya que en nuestro país se esconde mucha información.

Pero además, el juez Lijo también tendría que investigar la relación de la empresa Enarsa S.A., que fue denunciada ante el Juzgado N° 5 en lo Federal a cargo del juez Ercolini, con la intervención del Fiscal Delgado. Fue porque su ex presidente, Exequiel Espinosa, debió renunciar en mayo de 2013 por su conexión con la empresa S.G.I., la llamada popularmente “La Rosadita”, propiedad de Elaskar.

El contador de Enarsa S.A., Jorge Norberto Cerrota, había sido Director General de S.G.I., realizándose, supuestamente, la triangulación hacia Uruguay con la empresa P. T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa.

Por último, cabe también que la Justicia investigue y determine quién hizo desaparecer, en diciembre 2012, de la Inspección General de Justicia (IGJ) los expedientes de esas empresas vinculadas al caso Ciccone.

Las restantes empresas involucradas en las maniobras del caso Ciccone son Hábitat Natural S.A., Inversiones Inmobiliarias Aspen S.A. y ahora la española Agroibérica y la uruguaya P. T. Bex Bursátil. Por tal razón, y por estos nuevos datos, el denunciante pidió la información necesaria en nuestro país y también a la Justicia española, con el fin de reconstruir esos antecedentes robados de la IGJ.

Del accionar del vicepresidente y sus amigos se desprende que no podrían estar ajenos la IGJ, la AFIP, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el Banco Central y la Casa de Moneda.

En caso de que los jueces argentinos no contesten los exhortos internacionales, estos últimos comenzarán a dar información sobre las cuentas detectadas en el exterior y en los paraísos fiscales de los funcionarios argentinos y empresarios amigos. Como lo han hecho en el día de la fecha, informando sobre los fondos de Lázaro Báez en el exterior. Éste es el momento de investigar todas estas conexiones que tienen en común a las mismas personas, lavado de dinero y corrupción, y el pedido de extradición nos demuestra la actividad que tienen las causas internacionales y la lentitud de las nuestras.

EMPRESAS INTERVINIENTES EN CONEXIÓN INTERNACIONAL

Desde junio de 2013 se tiene conocimiento del documento que confirmó que buena parte de los dineros introducidos por Lázaro Báez en Helvetic Services Group y SGI (aproximadamente unos US$ 65 millones), volvieron al país entre diciembre de 2012 y abril de 2013, y fueron depositados en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación, en una cuenta perteneciente a Austral Construcciones.

Se confirmó mediante pruebas que el viaje de regreso de parte de ese dinero, que retornó del exterior a las cuentas bancarias de Austral Construcciones, se realizó a través de 9 cheques a favor de Helvetic Services Group (luego endosados por Jorge Chueco, apoderado de la firma suiza), por un total de 208 millones de pesos. Ese dinero fue inicialmente “repatriado” por la sociedad de bolsa Financial Net, desde la Bolsa de Rosario, y en forma de tres tipos de bonos: BODEN 2015, BONAR X y BONAR VII. Estos bonos provinieron de cuentas del Banco J. SAFRA, radicado en Ginebra, Suiza.

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Estos 208 millones de pesos son la mitad quirúrgica de los iniciales 65 millones de dólares aparentemente fugados al exterior vía Federico Elaskar/SGI, lo que abre la puerta a la suspicacia. Bien podría tratarse de un doble canal de activos: el primero, conformado por los 208 millones de pesos “repatriados” post venta de bonos, y el segundo, formado por el valor de esos mismos bonos en el caso de que hubiese existido una “auto compra”, es decir, una venta simulada de estos últimos.

En el inicio de todo ese proceso, se agregó también la información sobre la intervención y los pagos de las tres supuestas contrapartes: Global Equity Sociedad de Bolsa S.A., Mariva Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. y Facimex Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. Estas tres compañías bursátiles fueron las que compraron estos bonos de la deuda argentina pertenecientes a Helvetic Services Group.

Dichas operaciones se efectuaron a través de la operadora Financial Net, inicialmente por un total de 225 millones de pesos. Pero Financial Net declaró que recibió pagos de estas compañías solamente por 212 millones de pesos. Luego, Financial Net emitió cheques a favor de Helvetic Services Group por un total de poco más de 208 millones de pesos. Estas irregularidades, junto a otras, fueron denunciadas en la causa, documentada con datos de sumarios iniciados por la Comisión Nacional de Valores por irregularidades en este tipo de operaciones que involucraban el uso de esa cuenta y la intervención de varios agentes de bolsa.

Facimex Bursátil es la sociedad de bolsa que, además de canalizar la mayor parte del dinero finalmente depositado en Austral Construcciones (a través de su cuenta comitente 2577), también figura en la causa Ciccone, ya que está señalada en la causa por un aparente ingreso de títulos (especie DICP 45696) a una cuenta a nombre de The Old Fund. Pero no es éste el único nexo entre las rutas de dinero de Báez y Ciccone.

Mariva Bursátil, la cual canalizó a través de la cuenta comitente 2164 más de 40 millones de pesos de los 208 totales, es parte del grupo que incluye a Banco Mariva, recientemente objeto de duras acusaciones por parte de la presidente Cristina Kirchner, quien mencionó a este establecimiento, a su sociedad bursátil y a su dueño, José Pardo, como responsables de la mayor parte del manejo del famoso “contado con liqui”.

Otra de las compañías bursátiles que canalizaron el regreso del dinero que acabó en manos de Lázaro Báez es Global Equity Sociedad de Bolsa, que fue la encargada del destino de 31,7 millones de pesos que retornaron, mediante la cuenta comitente 2601, a la cuenta de la empresa estandarte de Báez. Coincidentemente, Global Equity se ubica en el piso 10 del edificio de Reconquista 144, donde apenas un nivel más abajo tiene sus oficinas Financial Net.

Global Equity es una sociedad de bolsa cuyos titulares son Luis Andrés Mornaghi (ex Banco Finansur) y Carlos Sebastián Mornaghi, quienes en 2011 intentaron ingresar infructuosamente en la Bolsa de Valores uruguaya a través de la compañía Latin American Equity Agente de Valores S.A., presentando una solicitud de autorización para funcionar como agente de valores en ese país.

Dicha solicitud fue rotundamente negada por varias irregularidades en un informe emitido por el Banco Central de Uruguay. Una de ellas, la reticencia en la información solicitada a la familia Mornaghi sobre el origen de los fondos aportados y, otra, una sanción aplicada a Global Equity por el Mercado de Valores de Buenos Aires en noviembre de 2010, cuando los Sres. Mornaghi presentaron declaraciones juradas posteriores, indicando que no habían sido sancionados por organismos supervisores y de regulación financiera alguna.

La respuesta negativa no escatima los términos duros: “La sociedad no demostró la debida seriedad y responsabilidad ante el requerimiento realizado por esta Superintendencia, siendo ello particularmente grave cuando se trata de declaraciones juradas de individuos que son quienes poseen el efectivo control de la empresa solicitante. Los Sres. Mornaghi no han brindado información suficiente a la fecha sobre el origen de los fondos aportados a la sociedad, habiéndosele requerido dicha justificación reiteradamente”.

En dicho informe se señala que la principal accionista de la solicitante -Latin American Equity- es una compañía panameña, Latin American Assets Management Group, en cuyo directorio figura Daniel García Belhot, quien fuera titular de Dusbel S.A., la sociedad uruguaya accionista de The Old Fund y Ciccone. García Belhot ocupaba la titularidad de Dusbel S.A. al momento de asumir Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou.

Sumado a esto, en el directorio de Global Equity estuvo también Diego Rosendi, quien a principios de 2009 declaraba como domicilio Juana Manso 740, piso 17, departamento 1, torre 2. Se trata del mismo edificio y la misma torre en donde el vicepresidente Boudou declaraba poseer una propiedad en el piso 25.

Garcia Belhot figura además en al menos ocho sociedades registradas en Panamá, varias de ellas mediante el bufete Mossack & Fonseca, pieza clave en la ruta del dinero investigada por Campagnoli, y luego traspasadas al bufete Nieto Urriola y Asociados.

En Latin American Assets Management Group, creada en febrero de 2010, quienes figuran actualmente como titulares de la compañía son integrantes del bufete Nieto Urriola, pero en un acta de asamblea extraordinaria celebrada en octubre de 2013, quienes presidieron dicha reunión fueron sus anteriores directores: el propio García Belhot, Martín Secco García y Gustavo Larriera Mendivil. Allí García Belhot declara domicilio en la ciudad de Montevideo, en la calle Manuel Pagola 3029, oficina 603.

Además de este nuevo nexo entre las causas Ciccone-Báez, todo parece indicar, una vez más, que Uruguay es el destino preferido también por la ruta del dinero sucio español, ya que una de las sociedades en donde figura García Belhot en Panamá es Keny Trading Inc, disuelta el año pasado. En el acta de disolución, figura un inmueble (un departamento de 160 m2 en el edificio Cibeles de Montevideo) que la sociedad le cede a Francisco Serrano Alberca, un español ligado al partido de la UCD española y que a principios de los años ‘90 fue procesado junto a su hermano por una operación sospechada de corrupción con una venta de terrenos de su propiedad al RenFe (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) en un precio 58 veces más elevado del que él había pagado.

Dr. Jorge Vitale

estudiojuridicovitale@hotmail.com

5 comments for “Es necesario que los jueces Martínez Di Giorgi, Servini de Cubría, Casanello, Ercolini, Torres y Bonadío tomen en serio la conexión internacional

  1. AL FILO DE LA NAVAJA
    10/04/2016 at 6:05 PM

    MACRI…
    ENTRE LA ESPADA Y LA PARED.
    SI CFK SALE LIBRE…SU GOBIERNO SERA CONSIDERADO RESPONSABLE DIRECTO DE ELLO Y DE UN ACUERDO ESPURIO A ESPALDAS DEL PUEBLO.

    SI CFK QUEDA PRESA…SU GOBIERNO SERA EL CENTRO DE UN EMBATE DE TODAS LAS MALAS ARTES DEL EXTINTO FPV, QUIEN ACTUARA EN DEFENSA PROPIA…A LA VEZ QUE SENTARA LAS BASES DE UN “MANU PULITTE”…QUE SE CONVERTIRA…PARA SI MISMO…EN UNA PESADA Y FILOSA…ESPADA DE DAMOCLES.

  2. AL FILO DE LA NAVAJA
    10/04/2016 at 6:06 PM

    ESTA FRASE , “La ex presidente sabe que el próximo miércoles saldrá por la puerta del juzgado de Bonadio, procesada pero en libertad, por la causa del dólar futuro. Así se lo garantizaron el juzgado y el Gobierno: entra, declara y sale.” esta copiada literalmente de la columna del dia de hoy en la edicion impresa del Diario Clarin, titulada “Los bolsos y las bóvedas existían” escrita por el periodista JORGE LANATA …que tambien pueden encontrar en la Edicion Digital.
    EN CONSECUENCIA ME QUEDA ACLARAR PUBLICAMNENTE QUE CONSIDERO, Y SE PERFECTAMENTE QUE MUCHA GENTE COMPARTE CONMIGO ESTA OPINION…que NI EL GOBIERNO NI LOS JUECES DEBEN GARANTIZAR A LA EX , NINGUN BENEFICIO.

    Eso seria claramente UNA ESTAFA AL PUEBLO.
    UN CINISMO Y UNA MANIPULACION AL PUEBLO Y A LA NACION Y A LAS INSTITUCIONES…
    ABSOLUTAMENTE DESCARADA.
    UNA MUESTRA MAS DE LA INSTITUCIONALIZACION DE LA IMPUNIDAD.
    LA CONFIRMACION DE QUE LA JUSTICIA ES PARA LOS GILES, los “ladrones de pollo”, que “entre bueyes no hay cornadas”.

    SI LAZARO,FARIÑA, JAIME Y MUCHOS OTROS…. A LA VEZ QUE LOS POBRES ESTUPIDOS QUE AGARRARON ROBANDO UN PEDAZO DE JAMON PARA COMER…ESTAN EN PRISION…NO EXISTE NINGUN MOTIVO PARA QUE LA EX NO CONTINUE SU PROCESO JUDICIAL SIN EL BENEFICIO DE LA EXCARCELACION.
    QUE APELE COMO CUALQUIER HIJO DE VECINO, QUE DEVUELVA LA PLATA, QUE LOS JUECES SE HAGAN CARGO, QUE EL GOBIERNO CIPAYO Y TRAIDOR, QUE ESTA DIRIGIDO POR EMPRESARIOS TAMBIEN PROCESADOS, UTILICE COMO CORRESPONDE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y BRINDE LA SEGURIDAD NECESARIA, SEAN 10 TIPOS O 50 MILLONES LOS QUE VALLAN A LA PLAZA O A COMODORO PY EL DIA 13A, Y META PRESO A QUIENES COMETAN DELITOS… O…SENCILLAMENTE…
    QUE RENUNCIEN TODOS…YA MISMO…ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE.

    MUCHOS ARGENTINOS ASI, LO RECLAMAN Y LO EXIGEN…
    ESTA VEZ…NO HAY TOLERANCIA PARA NADA NI NADIE.

    SI SE ESCAPA….ES CULPA DE TODOS…ESPECIALMENTE …DEL ACTUAL GOBIERNO…Y DE TODOS LOS JUECES.
    YA EXISTEN MAS CERTEZAS QUE DUDAS ACERCA DE LAS VERDADERAS INTENCIONES Y COMPORTAMIENTOS, PRESENTES Y PRETERITOS…DEL ACTUAL GOBIERNO NACIONAL.
    ACA NO HAY INOCENTES E INGENUAS CARMELITAS DESCALZAS.

    O VAN A ESPERAR A TENER UNO POR UNO CADA UNO DE LOS BILLETES QUE SE ROBARON Y VERIFICAR LA NUMERACION DE CADA UNO DE ELLOS…?

    ACA…LA CUESTION ES MAS QUE SIMPLE….
    O CAE CFK… O CAE EL GOBIERNO NACIONAL… NO ES UNA AMENAZA…ES, SIMPLEMENTE, UNA REALIDAD…INOCULTABLE.

  3. AL FILO DE LA NAVAJA
    10/04/2016 at 6:09 PM

    MACRI…
    ENTRE LA ESPADA Y LA PARED.
    SI CFK SALE LIBRE…SU GOBIERNO SERA CONSIDERADO RESPONSABLE DIRECTO DE ELLO Y DE UN ACUERDO ESPURIO A ESPALDAS DEL PUEBLO.

    SI CFK QUEDA PRESA…SU GOBIERNO SERA EL CENTRO DE UN EMBATE DE TODAS LAS MALAS ARTES DEL EXTINTO FPV, QUIEN ACTUARA EN DEFENSA PROPIA…A LA VEZ QUE SENTARA LAS BASES DE UN “MANU PULITTE”…QUE SE CONVERTIRA…PARA SI MISMO…EN UNA PESADA Y FILOSA…ESPADA DE DAMOCLES.

    PARECIERA QUE ESTA INCLINANDOSE HACIA LA PRIMER OPCION…APOSTANDO A CONTINUAR CON LA CORRUPCION…Y EN SUS REDES NAVEGAR PARA APAGAR EL FUEGO…ABANDONANDO SUS PROMESAS…Y PONIENDO FINALMENTE EN SERIO RIESGO A LA NACION…PARA LO QUE CONTARIA CON PODEROSOS INTERESES QUE LO APOYARIAN, NON SANCTOS…
    ESTA FRASE , “La ex presidente sabe que el próximo miércoles saldrá por la puerta del juzgado de Bonadio, procesada pero en libertad, por la causa del dólar futuro. Así se lo garantizaron el juzgado y el Gobierno: entra, declara y sale.” esta copiada literalmente de la columna del dia de hoy en la edicion impresa del Diario Clarin, titulada “Los bolsos y las bóvedas existían” escrita por el periodista JORGE LANATA …que tambien pueden encontrar en la Edicion Digital.
    EN CONSECUENCIA ME QUEDA ACLARAR PUBLICAMNENTE QUE CONSIDERO, Y SE PERFECTAMENTE QUE MUCHA GENTE COMPARTE CONMIGO ESTA OPINION…que NI EL GOBIERNO NI LOS JUECES DEBEN GARANTIZAR A LA EX , NINGUN BENEFICIO.

    Eso seria claramente UNA ESTAFA AL PUEBLO.
    UN CINISMO Y UNA MANIPULACION AL PUEBLO Y A LA NACION Y A LAS INSTITUCIONES…
    ABSOLUTAMENTE DESCARADA.
    UNA MUESTRA MAS DE LA INSTITUCIONALIZACION DE LA IMPUNIDAD.
    LA CONFIRMACION DE QUE LA JUSTICIA ES PARA LOS GILES, los “ladrones de pollo”, que “entre bueyes no hay cornadas”.

    SI LAZARO,FARIÑA, JAIME Y MUCHOS OTROS…. A LA VEZ QUE LOS POBRES ESTUPIDOS QUE AGARRARON ROBANDO UN PEDAZO DE JAMON PARA COMER…ESTAN EN PRISION…NO EXISTE NINGUN MOTIVO PARA QUE LA EX NO CONTINUE SU PROCESO JUDICIAL SIN EL BENEFICIO DE LA EXCARCELACION.
    QUE APELE COMO CUALQUIER HIJO DE VECINO, QUE DEVUELVA LA PLATA, QUE LOS JUECES SE HAGAN CARGO, QUE EL GOBIERNO CIPAYO Y TRAIDOR, QUE ESTA DIRIGIDO POR EMPRESARIOS TAMBIEN PROCESADOS, UTILICE COMO CORRESPONDE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y BRINDE LA SEGURIDAD NECESARIA, SEAN 10 TIPOS O 50 MILLONES LOS QUE VALLAN A LA PLAZA O A COMODORO PY EL DIA 13A, Y META PRESO A QUIENES COMETAN DELITOS… O…SENCILLAMENTE…
    QUE RENUNCIEN TODOS…YA MISMO…ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE.

    MUCHOS ARGENTINOS ASI, LO RECLAMAN Y LO EXIGEN…
    ESTA VEZ…NO HAY TOLERANCIA PARA NADA NI NADIE.

    SI SE ESCAPA….ES CULPA DE TODOS…ESPECIALMENTE …DEL ACTUAL GOBIERNO…Y DE TODOS LOS JUECES.
    YA EXISTEN MAS CERTEZAS QUE DUDAS ACERCA DE LAS VERDADERAS INTENCIONES Y COMPORTAMIENTOS, PRESENTES Y PRETERITOS…DEL ACTUAL GOBIERNO NACIONAL.
    ACA NO HAY INOCENTES E INGENUAS CARMELITAS DESCALZAS.

    O VAN A ESPERAR A TENER UNO POR UNO CADA UNO DE LOS BILLETES QUE SE ROBARON Y VERIFICAR LA NUMERACION DE CADA UNO DE ELLOS…?

    ACA…LA CUESTION ES MAS QUE SIMPLE….
    O CAE CFK… O CAE EL GOBIERNO NACIONAL… NO ES UNA AMENAZA…ES, SIMPLEMENTE, UNA REALIDAD…INOCULTABLE.

  4. 11/04/2016 at 9:01 AM

    ESPERAMOS QUE LA JUSTICIA ACTUE SOBRE ESTOS CORRUPTOS MALANDRAS QUE FUNDIERON AL PAIS ROBANDO EL DINERO DEL ESTADO…PEDIMOS QUE LOS JUECES ARGENTINOS REACCIONEN FRENTE A LOS PEDIDOS DE LA JUSTICIA DE URUGUAY ESPANA Y SUIZA!!!

  5. RI 3 Mec
    11/04/2016 at 1:09 PM

    El autor pide demasiado. Pretende que seis delincuentes “tomen en serio” algo, cuando ellos deberían haber ingresado a un calabozo antes que cualquier otro imputado.

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