Ricardo Echegaray: las razones por las que no debe seguir libre

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante procesó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a Chun-Teh Hsieh por considerarlos coautores del delito de contrabando agravado en la causa en la que está donde se investigó la compra irregular de autos para representantes diplomáticos de Taiwán en el país. Se le trabó un embargo de cinco millones de pesos y una caución real de un millón de pesos que deberá pagar dentro de los próximos diez días.

Amarante confirmó la prohibición de la salida del país del ex funcionario K. En noviembre del año pasado había ordenado un allanamiento en la propiedad que Echegaray tiene en Tigre, que estuvo a cargo de la Prefectura Naval

Según la resolución del juez, se consideró que el trámite autorizado por Echegaray en 2007 cuando era jefe de la Aduana “para el otorgamiento del beneficio -impositivo- en favor de Chun-Teh Hsieh se desajustó de las reglas que regían su otorgamiento”.

Se determinó que el trámite fue “irregular en su origen. El beneficio fue concedido por quien carecía de potestades para otorgarlo y mediando la opinión en contrario de quien se encontraba investido de esa facultad, fue acordado en favor de quien no podía recibirlo, y fue más amplio del que le hubiere correspondido incluso a aquellas personas o misiones que podían recibirlo”, resolvió Amarante. La reglamentación establecía que era la Dirección Nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la autoridad de aplicación del régimen de franquicias diplomáticas, en la causa se determinó que el beneficio “fue solicitado directamente a la Dirección General de Aduanas y resuelto en ese organismo sin intervención alguna de aquel otro que era el que debía expedirse sobre el particular”.

Además, se tuvo en cuenta la existencia de un trámite anterior, en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores se había pronunciado en forma negativa a la concesión del beneficio.

Durante la instrucción se determinó que el régimen de franquicias y excepciones establecido por el decreto 25/70 “no resultaba aplicable con relación a la Oficina Comercial y Cultural de Taipei, ni a las personas que allí prestaban servicios. Ello así por cuanto la República de China (Taiwan) no es un estado oficialmente reconocido por la República Argentina”, planteó el magistrado.

Otro de los planteos por los que terminó procesado Echegaray se refiere a que el beneficio que en concreto se otorgó “excedió incluso el que podía otorgarse regularmente a diplomáticos extranjeros debidamente acreditados en el país, y observando el trámite legal correspondiente”. El régimen de franquicias prevé el ingreso de vehículos en carácter de importación temporaria, “siendo que en el caso se autorizó la importación a consumo”.

Con esos elementos se dio “por corroborada” la maniobra “delictual” y se procesó al ex titular de la AFIP sin prisión preventiva y se fijó una caución real que deberá pagar en diez días, teniendo en cuenta “la existencia de otros procesos penales en curso, la mayoría de ellos con relación a sucesos presuntamente ilícitos de suma gravedad, así como la existencia de elementos que permitieron presumir que Echegaray tuvo acceso de forma irregular a documentación de interés para la causa que a la fecha permanece extraviada”, remarcó Amarante.

El juez Penal Económico Amarante dispuso el allanamiento de la casa del ex titular de la AFIP ubicada en el barrio privado Talar del Lago 1, en la localidad bonaerense de Tigre. El ex funcionario kirchnerista es investigado por la presunta compra irregular de autos para representantes diplomáticos en el país y está acusado de contrabando agravado.

El operativo estuvo a cargo de Prefectura Naval. El allanamiento -según detallaron fuentes judiciales- fue para determinar si en la propiedad se encontraba el expediente administrativo de la Aduana que firmó Echegaray para permitir el ingreso de un auto para la representación diplomática de Taiwán. Los efectivos de seguridad se llevaron registros informáticos de las computadoras personales.

El ex funcionario ya declaró el pasado 19 de diciembre en marco de esta causa ante el juez Amarante que, entre otras disposiciones, le prohibió la salida del país. Fue a raíz de un pedido del fiscal Pablo Turano luego de una investigación por haber autorizado en 2006, cuando era director de la Aduana, el ingreso al país de un vehículo destinado a los representantes diplomáticos de Taiwán.

A su vez, el Juez federal Claudio Bonadío procesó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en la causa por falso testimonio impulsada por el ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat-Gay ,El juez federal Sergio Torres también procesó sin prisión preventiva a Echegaray por los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, debido al modo en que se entregó en el año 2011 una licitación para la limpieza del edificio central de la AFIP. El magistrado dispuso además un embargo de 15 millones de pesos al ex titular de ese organismo durante buena parte del kirchnerismo.

Amarante tomó la indagatoria a Echegaray el 19 de diciembre y le prohibió la salida del país. También será indagado en la causa Skanska, por supuesto pago de sobornos a esa empresa sueca para la adjudicación de obra pública en el kirchnerismo. En tanto, ya fue indagado y debe resolverse su situación procesal en una causa a cargo del juez federal Julián Ercolini, por supuestos beneficios otorgados a la empresa Oil Combustibles, del empresario Cristóbal López, que mantuvo una deuda millonaria con el ente recaudador.

ÉSTE ES RICARDO ECHEGARAY

En diciembre de 2008 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue designado como titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), organismo fiscal que tiene por objetivo la recaudación impositiva a nivel nacional en Argentina Con anterioridad, entre los años 2004 y 2008 Echegaray, abogado especializado en derecho tributario, fue Director General de Aduanas, durante la gestión de Alberto Abad al frente de la AFIP y titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

En enero de 2016 fue nombrado titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) con las firmas de Gabriela Michetti y Emilio Monzó. Había sido designado en diciembre de 2015 pero no pudo asumir por una impugnación de Elisa Carrió por «falta de idoneidad moral»Presentó la renuncia a su puesto en la Auditoría General de la Nación el 9 de agosto del mismo año.

Estudió en el Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown de donde egresó como guardiamarina de reserva, incorporándose a trabajar como tal en el Liceo Naval Militar Capitán Moyano.

Egresó de la Universidad Nacional de Mar del Plata con el título de abogado.

En la Universidad de Barcelona (España) realizó una maestría en Derecho Tributario y otra en Comercio y Finanzas Internacionales.

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se afilió a la UPAU -la rama universitaria de la UCD (Unión del Centro Democrático)-, y allí fue candidato a vocal para el centro de estudiantes de la Facultad de Derecho en la elección de 1985.

Además, hizo un posgrado en Comercio Exterior y Economía Internacional y un posgrado en Derecho Tributario Internacional.

Echegaray es especialista en «lucha contra el tráfico ilícito de drogas», y en «investigaciones contra el narcotráfico», que estudió en la Universidad Católica de Salta. También es especialista nacional avanzado en «lucha contra el narcotráfico».

En 1987 se casó con Silvana Karina Oviedo.

Entre agosto de 1988 y diciembre de 1989, Echegaray fue contratado por Viviendas Amaike SRL, una firma dedicada a la construcción de casas prefabricadas de madera.

Entre marzo de 1991 y diciembre de 1993 dictó clases de Educación Cívica en el Instituto José María Estrada (colegio secundario salesiano) en Punta Alta.

En 1993, Echegaray era asesor letrado. En 1994 fue apoderado judicial del Fisco Nacional. En 1995 fue jefe de la Oficina de Investigaciones y Procedimientos, en 1997 jefe de la Sección Sumarios y Jefe de la Unidad Técnica de Verificación y Valoración. También ese año fue el reemplazo a cargo de la Aduana de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. entre 1995 y 1997. Además fue el administrador de la aduana de Esquel en 1996 y el administrador interino de la aduana de Río Gallegos en 2003.

Fue consultor internacional de fiscalidad del Banco Interamericano de Desarrollo y consultor del Fondo Multilateral de Inversiones y del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias

Fue el director de la Regional de Aduanas de la Patagonia y fue consultor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). En 2004 fue director interino de la Dirección Regional Aduanera Comodoro Rivadavia y luego director general de Aduanas.

En 2007 fue presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. En diciembre de 2008 fue nombrado administrador de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

Fue denunciado penalmente por presunto incumplimiento de sus deberes de funcionario público y por abuso de autoridad debido a los «espectaculares operativos y allanamientos en el Grupo Clarín» por parte de la AFIP.24En octubre de 2012, Echegaray fue sobreseído por la Justicia en esa causa.

En 2016 fue designado como presidente de la Auditoría General de la Nación por el partido de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso de la Nación, el Partido Justicialista. Los presidentes de las cámaras legislativas firmaron con demora la resolución conjunta para que asuma el cargo, según algunos políticos se observaron comportamientos dilatorios de parte de ellos y exigencias que nunca se solicitaron en el caso del titular saliente de ese organismo, Leandro Despouy.

Controversias y denuncias judiciales: el 11 de septiembre de 2009 Echegaray fue denunciado penalmente ante el Juzgado nacional de Primera Instancia en Criminal y Correccional Federal número 12 por el abogado y periodista Alejandro Sánchez Kalbermatten por presunto incumplimiento de sus deberes de funcionario público y por abuso de autoridad debido a los “espectaculares operativos y allanamientos en el grupo Clarín” por parte de la AFIP para presionar al grupo enemistado, en ese entonces, con el presidente En octubre de 2012, Echegaray fue sobreseído por la Justicia en esa causa. Dijo desconocer que se hubieran pagado coimas en la Aduana, cuando él fue titular del organismo (entre 2004 y 2008).

En octubre de 2009 Echegaray fue denunciado ante el Juzgado Federal número 3 por su trabajo cuando dirigía la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Fue acusado de cobrar coimas, desviar fondos y favorecer a los amigos.37 38 Echegaray fue sobreseído por la justicia en esa causa en el mes de octubre de 2012.39 Echegaray dijo desconocer que se hayan pagado coimas en la Aduana, cuando él fue titular del organismo, entre 2004 y 2008.40 En octubre de 2012, Echegaray fue sobreseído por la Justicia en esa causa.25 Echegaray dijo desconocer que se hubieran pagado coimas en la Aduana, cuando él fue titular del organismo (entre 2004 y 2008).2627

Según sus declaraciones juradas, entre 2001 y 2011 su patrimonio tuvo un crecimiento del 8.100%.

Al mismo tiempo se supo, por declaraciones del intendente esteño, que Echegaray poseía una lujosa vivienda en Punta del Este. Echegaray se defendió de las críticas diciendo que:

La inversión en Uruguay fue debidamente declarada y como corresponde periódicamente incluida con precisión en mis declaraciones juradas de Bienes Personales

En la declaración presentada ante la Oficina Anticorrupción no constaba que estaba ubicado fuera del país porque no era obligatorio.

Cuando el programa Telenoche Investiga sostuvo que el empresario aduanero Jorge Lambiris le habría pagado los pasajes y los traslados de Echegaray y su familia, en medio de un conflicto de intereses, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten lo denunció penalmente por la supuesta comisión del delito de cohecho.

En abril de 2014 quedó imputado en una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito. La causa está a cargo de juez federal Sergio Torres.

También en 2014 fue denunciado por Alfonso Prat Gay porque Echegaray lo había involucrado falsamente en un caso de evasión impositiva. En junio de 2016 Echegaray quedó procesado penalmente por el Juez federal Claudio Bonadío por los delitos de violación de secreto y falso testimonio. El Juez Claudio Bonadío lo procesó por manipular y vulnerar el secreto fiscal contra Alfonso Prat Gay. Echegaray quedó procesado por los delitos de falso testimonio y violación de secreto durante su gestión al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos por el juez federal Claudio Bonadío y, por ese motivo fue removido, en 2016, como Presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN).

En mayo de 2016, Echegaray fue acusado, por el fiscal federal Marijuan, de complicidad en el caso Lázaro Báez al apañar o evitar controlar las facturas falsas apócrifas que utilizaban las empresas de Báez para cobrar sobreprecios en las obras públicas, por lo cual Báez está acusado de lavado de dinero. El juez federal Sebastián Casanello rechazó su pedido de sobreseimiento y continuó el proceso por las acusaciones de proteger a Lázaro Báez en investigaciones fiscales cuando era titular de la AFIP.

La auditoría en la Administración Federal de Ingresos Públicos confirmó que, cuando era su titular, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ordenó espionaje ilegal a jueces, empresarios y políticos de la oposición, incluyendo al actual presidente Mauricio Macri

Por donde pasó dejó huellas de corrupción. La ONCCA tuvo que ser disuelta por el pago de subsidios a empresas inexistentes, a nombre de jubilados y sin recursos, que le representó al estado pérdidas por el orden de no menos de 100.000 millones de pesos. Luego pasó por la aduana, donde también la corrupción se potenció. Luego ancló en la AFIP, donde está imputado en la causa Boudou-Ciccone y otros casos por otorgar moratorias y beneficios a empresas fuera de la ley.

Si esto fuera poco, tiene una denuncia por enriquecimiento, por el crecimiento injustificado de sus bienes en estos años en los que sólo fue funcionario público (otro enriquecido en los últimos doce años).

Fue indagado en la causa Boudou-Ciccone y fue pedido su procesamiento. Además, tiene otras causas en la AFIP por otorgar moratorias fuera de la ley, es decir, favores a empresas, extorsiones y otros delitos. Tiene un patrimonio que creció en forma exponencial similar a la de la ex presidenta y otros funcionarios K.

Dr. Jorge Luis Vitale

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4 comments for “Ricardo Echegaray: las razones por las que no debe seguir libre

  1. Hojas Sueltas
    11/04/2018 at 10:06 AM

    MIENTRAS JUGAMOS A LA PIRINOLA…TODO MARCHA TAL CUAL ESTÁ PROGRAMADO
    jueves, 20 de diciembre de 2012
    DEMOCRACIA O DICTADURA SIONISTA: PLAN ANDINIA Y LA PALESTINIZACIÓN DE LA ARGENTINA (CAP. 1)
    http://infoconnoticias.blogspot.com.ar/2012/12/democracia-o-dictadura-sionista-plan.html

  2. Sotreteadas
    12/04/2018 at 2:15 PM

    Como pueden deberse 8.000.000.000 de pesos al Fisco . ¿Y estar todo bien?
    Dejémonos de joder. Que gane el que la tenga mas larga.

  3. Die4 putonen walkien pedon.
    12/04/2018 at 2:20 PM

    ¡ Viva Perón, Carajo !

  4. EL CHUMBIAO
    18/04/2018 at 1:25 AM

    EN ARGENTINA A VECES SÓLO VAN PRESOS LOS LADRONES DE GALLINAS Y LOS MILITARES Y MIEMBROS DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD POR HABER LUCHADO Y VENCIDO A LA AGRESIÓN SOVIÉTICO-CUBANA.

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